12月11日金融一线音问，中国东说念主民银行丽水市分行行政处罚信息公示表线路万博manbext体育官网app官网，浙江松阳农村贸易银行股份有限公司存在以下7项违警责为类型，受到教学，并被罚金115.1万元。
1．违背金融统计处罚轨则；
2．违背账户处罚轨则；
3．违背反赝品币业务处罚轨则；
4违背信用信息网罗、提供、查询及连络处罚轨则；
5．未按轨则现实客户身份识别义务；
6．未按轨则报送大额交游禀报好像可疑交游禀报；
7．违背数据安全处罚轨则。
吴某丹（浙江松阳农村贸易银行股份有限公司财务管帐部）、叶某伟（浙江松阳农村贸易银行股份有限公司金融商场部）对未按轨则报送大额交游禀报好像可疑交游禀报负有包袱，分辩被罚金2万元；刘某（浙江松阳农村贸易银行股份有限公司古市支行）对未按轨则现实客户身份识别义务负有包袱，被罚金1万元。
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序号 |
当事东说念主称号（姓名、职务） |
行政处罚 决定书文号 |
违警责为类型 |
行政处罚 本体 |
作出行政处罚 决定机关称号 |
作出行政处罚 决定日历 |
公示期限（自公示之日起策画） |
备注 |
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1 |
浙江松阳农村贸易银行股份有限公司 |
丽银罚决字〔2025〕12号
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1．违背金融统计处罚轨则； 2．违背账户处罚轨则； 3．违背反赝品币业务处罚轨则； 4违背信用信息网罗、提供、查询及连络处罚轨则； 5．未按轨则现实客户身份识别义务； 6．未按轨则报送大额交游禀报好像可疑交游禀报； 7．违背数据安全处罚轨则。 |
教学，并处115.1万元罚金 |
中国东说念主民银行丽水市分行 |
2025年12月2日 |
五年 |
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2 |
吴某丹（浙江松阳农村贸易银行股份有限公司财务管帐部） |
丽银罚决字〔2025〕11号
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对浙江松阳农村贸易银行股份有限公司以下违警责为负有包袱： 未按轨则报送大额交游禀报好像可疑交游禀报。 |
处2万元罚金 |
中国东说念主民银行丽水市分行 |
2025年12月2日 |
五年 |
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3 |
刘某（浙江松阳农村贸易银行股份有限公司古市支行） |
丽银罚决字〔2025〕13号
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对浙江松阳农村贸易银行股份有限公司以下违警责为负有包袱： 未按轨则现实客户身份识别义务。 |
处1万元罚金 |
中国东说念主民银行丽水市分行 |
2025年12月2日 |
五年 |
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4 |
叶某伟（浙江松阳农村贸易银行股份有限公司金融商场部） |
丽银罚决字〔2025〕14号
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对浙江松阳农村贸易银行股份有限公司以下违警责为负有包袱： 未按轨则报送大额交游禀报好像可疑交游禀报。 |
处2万元罚金 |
中国东说念主民银行丽水市分行 |
2025年12月2日 |
五年 |
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